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When you hear the words “organized crime,” the first thing that comes to mind is probably the Mafia and its five major crime families in New York City.
But have you ever heard of the notorious Thief-in-Law Vyacheslav Ivankov, the Solnstsevo organization, the Young Joon Yang gang, or the Black Dragons?
They’re involved in organized crime, too. Individuals associated with foreign-based criminal groups are targeting the U.S. as we speak, and they are a major focus of American law enforcement and a top priority of the FBI’s organized crime busting efforts.
These groups have much in common with their Mafia brethren, beginning with their hunger for power and profit.
Podcast: Inside the FBI
FBI agents discuss organized crime.
But what sets them apart is their reach. While traditional mobsters mostly operate domestically, Eurasian and Asian crime groups are transnational. Some report to an established leadership hierarchy in their native lands while others have fuzzier connections, but all require that we work closely with our law enforcement partners in these regions of the world.
Who they are. Eurasian criminal groups hail from dozens of countries spanning the Baltics, the Balkans, Central/Eastern Europe, Russia, the Caucacus, and Central Asia. Although ethnically-based, they work with other ethnic groups when perpetrating crimes. Asian organized crime includes traditional enterprises like the Chinese Triads, Chinese Tong, and Japanese Boryokudan (a.k.a., Yakuza), as well as more loosely organized groups like the Big Boys Circle, the Asian Boyz Group, and Vietnamese and Korean criminal enterprises.
What they do. Both groups are involved in a range of illegal activities in this country, including drug trafficking, extortion, murder, kidnapping, home invasions, prostitution, illegal gambling, loan sharking, insurance/credit card fraud, stock fraud, and the theft of high-tech components. Chinese groups are also involved in human trafficking—bringing large numbers of Chinese migrants to North America and essentially enslaving them here. One of U.S. law enforcement’s chief concerns: the same criminal infrastructure that smuggles people into the U.S. could also be used to smuggle terrorists.
Investigative strategies. Over the past few decades, U.S. law enforcement has had a great deal of success against the major Mafia families using a full suite of investigative methods. Now, we’re using the same set of tools to combat Eurasian and Asian crime groups, including:
• Intelligence gathering;
• The enterprise theory of investigation, which focuses on the entire criminal group rather than on isolated members;
• The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, or RICO, Act (both the criminal and civil provisions of this law can help dismantle criminal organizations);
• Cooperation, lots of it, with both domestic and global law enforcement partners; and
• Time-tested techniques like undercover operations, court-authorized electronic surveillance, informants and cooperating witnesses, and consensual monitoring.
Investigative accomplishments. Thief-in-Law Vyacheslav Ivankov’s conviction in New York in 1996 represented the FBI’s first major victory against the new wave of Eurasian organized crime entering America. Subsequent successes included Operation “Trojan Horses,” which dismantled a violent New York City Albanian criminal enterprise that had taken traditional racketeering activity away from the established La Cosa Nostra crime families.
And undercover investigations in Newark and Los Angeles uncovered an Asian criminal organization that was smuggling, or attempting to smuggle, nearly every form of contraband imaginable—counterfeit currency, cigarettes, illegal drugs, pharmaceuticals, and weapons—into the U.S.
Read more about our efforts to combat Eurasian and Asian organized crime.
Quando você ouvir a expressão "crime organizado", a primeira coisa que vem à mente é provavelmente a Máfia e as suas cinco grandes famílias do crime organizado crime em Nova York.Mas aqui no Brasil o treco não é muito diferente.
Mas você já ouviu falar do famoso Ladrão-in-Law Vyacheslav Ivankov, o Solnstsevo organização, o Young Joon Yang gangue, ou o Black dragons?
Eles estão envolvidos no crime organizado, também.
São Indivíduos estrangeiros associados à base de grupos criminosos eles são alvo dos Serviços de informações dos USA.
enquanto falamos, e sabemos bem que eles são um grande foco de aplicação da lei americana e uma das principais prioridades do FBI no combate ao crime organizado ,não medindo esforços para tal.
Estes grupos têm muito em comum com os seus irmãos da Máfia, que tem início com a sua fome de poder e lucro.
Mas o que define desmontá-los é o seu alcance.
Enquanto tradicionais gangster estão a operar no mercado interno, Os grupos mafiosos, especializados em eurasiáticas e asiáticos são grupos do crime transnacional.
Alguns relatórios de uma hierarquia estabelecida liderança em suas terras indígenas, enquanto outras têm fortes ligações, mas exigem que todos estamos a trabalhar estreitamente com os nossos parceiros na aplicação da lei nessas regiões do mundo.
Quem são.
Eurasiáticas grupos criminosos oriundos de dezenas de países, tais como:- o Báltico, Balcãs, Central / Leste da Europa, a Rússia, a Caucacus, e na Ásia Central. Embora etnicamente de base, que trabalham com outros grupos étnicos quando cometem crimes.
Asiática do crime organizado inclui empresas tradicionais como as tríades chinesas, Tong chinês, japonês e Boryokudan (aliás, Yakuza), bem como mais vagamente grupos organizados como o Big Boys Circle, da Ásia Boyz Group, e vietnamitas e coreanos.
O que eles fazem.
Ambos os grupos estão envolvidos em um leque de atividades ilegais no país, incluindo o tráfico de drogas, extorsão, assassinatos, seqüestros, invasões casa, prostituição, jogo ilegal, empréstimos extorsivos, seguro / cartão de crédito fraude, fraude no meio circulante, bem como o roubo de alta tecnologia e de componentes eletrônicos.
Grupos chineses também estão envolvidos no tráfico humano, trazendo um grande número de imigrantes chineses para a América do Norte e essencialmente escravizar-los lá nos USA e também se estendem os tentáculos para o Brasil, no sentido de introduzir pessoas, de forma ilegal no território nacional.
Uma das principais preocupações da aplicação da lei nos USA é a mesma infra-estrutura criminosa que contrabandeia as pessoas para os USA.
Também poderiam ser usados para contrabandear terroristas.
Estratégias de investigação. Ao longo das últimas décadas, os USA é a aplicação da lei tem tido um grande êxito contra as grandes famílias mafiosas usando um conjunto completo de métodos de investigação. Agora, estamos usando o mesmo conjunto de instrumentos para combater a criminalidade grupos eurasiáticas e asiáticos, incluindo:
• recolha de informações;
• A empresa teoria da investigação, que incide sobre a totalidade do grupo criminoso, em vez de membros isolados;
• O extorsionário e sua metodologia, as organizações e suas influencias corruptas, ou RICO, arquivo a disposição de tanto os civis como as autoridades criminais tem a seu dispor os artigos da presente lei, que pode ajudar a desmantelar organizações criminosas, pelo menos é o que se espera.
• Cooperação, os lotes do mesmo, tanto com a aplicação da lei nacional e parceiros mundiais; e
• Técnicas de investigações, tais como as operações encobertas (secretas), autorizações pelas cortes, autorizações especiais para vigilância eletrônica, trato especial aos informantes e testemunhas que colaboraram, acompanhamento e metodologia consensual no trato destas nuances.
Realizações investigativas:- Ladrão-in-Law Vyacheslav Ivankov da convicção de Nova Iorque, em 1996 representou o FBI da primeira grande vitória contra a nova vaga de crime organizado Eurasiáticas entrar América. Ulteriormente sucessos incluindo as operações... "cavalos de Tróia", que desmantelou uma violenta Gang de Nova York Aonde vários albaneses ali infiltrados naquela empresa aonde praticavam toda sorte de atividade criminal, dentre as quais a tradicional extorsão.
Os agentes se disfarçaram e destarte atacaram La Cosa Nostra dando uma atenção especial aos crimes da Máfia.
Disfarçado e investigando em Newark e Los Angeles descobriu-se uma organização criminosa que era formada por asiáticos, especialistas em contrabando, ou a tentativa de contrabando, quase todas as formas imagináveis de contrabando, moeda falsa, cigarros, drogas ilegais, produtos farmacêuticos, e as armas para os USA. -
Leia mais sobre os nossos esforços para combater o crime organizado eurasiáticas e asiáticos. No site do FBI.
Um abraço Ligeirinho.
Ligeirinho
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