Brasileiro acusado de fraude financeira está foragido e FBI emite alerta às fronteiras
Daniel Fernandes Rojo Filho (47), acusado de operar um esquema de pirâmide financeira através da empresa DFRF Entreprises, é procurado pela polícia
16/7/2015
DIVULGAÇÃO
DA REDAÇÃO (com Agências)
- O FBI, a polícia federal americana, está à procura do brasileiro
Daniel Fernandes Rojo Filho, acusado de desviar milhões de dólares de
pessoas que investiram na promessa de lucro fácil através da compra de
quotas de minas de ouro e outros negócios. Segundo o patrickpretty.com,
website especializado em desmascarar fraudes financeiras, documentos da
Justiça mostram que o FBI já investigava as atividades do brasileiro
enquanto o US Securities and Exchange Comission, a Comissão de Segurança
e Câmbio dos Estados Unidos (SEC), entrava com uma acusação formal
contra ele por operação de pirâmide financeira, no final de junho.
Daniel Fernandes Filho é acusado de aplicar o golpe da pirâmide
O website afirma que agentes da Procuradoria Federal (U.S. Attorney) no Distrito de Massachusetts tornaram pública uma ação contra Daniel Filho e foi emitida uma ordem de prisão contra ele. Segundo um relatório da SEC, agentes estiveram na residência do acusado, em Winter Garden, nas cercanias de Orlando (FL), para cumprir a ordem de prisão, mas ele não foi encontrado. O FBI declarou o brasileiro foragido e já emitiu um alerta de fronteiras para evitar que ele fuja do país, diz a reportagem.
Segundo a ordem de prisão do FBI divulgada pelo patrickpretty.com, o paulista Daniel Filho “entre outras coisas, atuava, juntamente com outras pessoas sob sua direção, alegando que a DFRF possuía e operava minas de ouro na África e na América do Sul, que o dinheiro que fosse investido estava 100% segurado, e que os investidores poderiam retirar suas aplicações na hora que quisessem. Filho nunca investiu o dinheiro como prometido; em vez disso, usou o dinheiro para outros propósitos, incluindo suas próprias despesas pessoais e comerciais.”
A denúncia feita pela SEC no mês passado revela ainda que “desde junho de 2014 Daniel retirou mais de $6 milhões da DFRF, cerca de 40% do total recebido dos investidores da DFRF. As retiradas foram de mais de $1,8 milhões em dinheiro, cerca de $1,8 milhões para despesas pessoais (inculindo $500 mil em viagens), e quase $2,5 milhões em automóveis de luxo.”
Daniel Filho, conhecido por levar uma vida de luxo, sempre rodeado por carros caros e celebridades, postou no site clubedosmilionarios.com.br um texto no domingo (5), com o título “Chegou à nossa porta a conspiração”. Nele, ele alega que “chegou à nossa porta uma conspiração para nos derrubarem (não somente os ataques cibernéticos, os blogs, mas a criação de uma fábrica de denúncias fabricadas, muitas delas anônimas) e, possivelmente com propósito de comprometer a segurança pessoal do nosso CEO Daniel Filho, devido às nossas obras sociais e ascensão de crescimento aberto no mercado. ‘É bom saber que agora estamos incomodando em outro nível”.
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